I. Mesyuarat bersidang
Mesyuarat ke-8 lembaga penyelia pertama Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai "syarikat") telah diadakan pada 6 Jun 2017 di bilik persidangan Bilik 907, Bangunan Shihong, Bixin Road , Daerah Longgang, Shenzhen. Notis mesyuarat telah dihantar kepada penyelia pada 31 Mei 2017.
Syarikat ini mempunyai 3 penyelia dan sebenarnya telah menghadiri 3 mesyuarat. Mesyuarat itu diadakan oleh Zhou Aiping, pengerusi lembaga pengawas.
Mesyuarat telah diadakan dan diadakan mengikut peruntukan berkaitan Undang-undang Syarikat dan Tataurusan Pertubuhan, dan resolusi yang dibuat adalah sah dan sah.
Kedua, cadangan mesyuarat dan situasi pengundian
Mesyuarat meluluskan usul berikut dengan mengundi:
1. "Cadangan Pemilihan Semula Jawatankuasa Penyeliaan Syarikat" telah disemak dan diluluskan dan dikemukakan kepada mesyuarat pemegang saham untuk pertimbangan.
Kandungan cadangan: Memandangkan tamat tempoh lembaga penyelia pertama syarikat, untuk memastikan pemilihan biasa lembaga penyelia, adalah perlu untuk menjalankan pilihan raya umum. Menurut "Undang-undang Syarikat" dan "Artikel Persatuan" dan peraturan lain yang berkaitan, pemegang saham syarikat mencalonkan, Zhou Aiping dan Dong Hong sebagai lembaga penyelia kedua. Calon penyelia wakil bukan pekerja hendaklah, selepas perbincangan mesyuarat pemegang saham. dan kelulusan, membentuk jawatankuasa penyeliaan kedua syarikat bersama-sama dengan penyelia wakil pekerja yang dipilih oleh wakil pekerja untuk tempoh tiga tahun, dari tarikh kelulusan mesyuarat pemegang saham sehingga tamat tempoh jawatankuasa penyeliaan kedua syarikat. . Hari berakhir. Calon penyelia di atas memenuhi syarat kelayakan penyelia dalam Undang-undang Syarikat, Tataurusan Persatuan dan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan. Sebelum tamat tempoh sesi pertama Jawatankuasa Pengawas dan pelantikan Pengawas Lembaga Pengawas Kedua, Pengawas asal terus menjalankan tugas sebagai pengawas.
Zhou Aiping, perempuan, lahir pada 1984, berkewarganegaraan Cina, tiada pemastautin tetap di luar negara, pendidikan sekolah menengah. Dari 2003 hingga 2014, beliau berkhidmat sebagai kerani jualan Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., penolong pengurus jabatan jualan Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., ketua jabatan jualan Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.; sejak 2014, beliau telah berkhidmat sebagai Penyelia Shenzhen Chunwang bagi Environmental Protection Technology Co., Ltd. dan Ketua Jabatan Jualan dan Industri. Dong Hong, perempuan, lahir Mei 1987, kolej rendah, warganegara Cina, tiada pemastautin tetap di luar negara. Dari Julai 2008 hingga Ogos 2012, beliau bekerja di Quanzhou Hengde Group Co., Ltd., jawatan: jurujual perdagangan asing, menyertai Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. pada September 2012, dan berkhidmat sebagai ketua jabatan perdagangan asing .
Tiada seorang pun daripada calon penyelia di atas telah dimasukkan ke dalam senarai sasaran disiplin bersama yang tidak diiktiraf. Mereka tidak dikenakan tindakan tatatertib bersama kerana pecah amanah dan mematuhi keperluan "Peraturan Pelaksanaan Langkah Tatatertib Bersama bagi Subjek Tidak Amanah" dalam sistem pemindahan saham.
Keputusan undian: 3 undi menyokong, 0 undi menentang dan 0 tidak bertanding.
Situasi mengelak: tiada pengelakan terlibat, tidak perlu mengelak.
Cadangan ini perlu dikemukakan kepada mesyuarat pemegang saham untuk dipertimbangkan.
Ketiga, direktori fail untuk rujukan
Resolusi Mesyuarat Ke-8 Jawatankuasa Penyeliaan Pertama Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.
